مدققون ومحققون ومحللون في عمليات الاحتيال
الحصول على الأدلة، وأخذ البيانات، وإعداد التقارير، وإثبات النتائج المتعلقة بتسوية مزاعم الاحتيال. قد تقوم بتنسيق أنشطة الكشف عن الاحتيال والوقاية منه.
عينة من المسميات الوظيفية المبلغ عنها:
مدقق عمليات الاحتيال المعتمد, المحقق السري, محقق مالي, محاسب في قطاع الطب الشرعي, المحقق في وحدات الطب الشرعي, المفتش العام, محقق, المحقق في وحدة التحقيقات الخاصة
معلومات خاصة بالمهنة
مهام
- الاطّلاع على الأحداث والتوجهات الحالية في مجالات مثل غسل الأموال، والأدوات والتقنيات الإجرامية.
- تدريب الآخرين على تقنيات كشف ومنع الاحتيال.
- بحث أو تقييم تقنيات جديدة لاستخدامها في أنظمة الكشف عن الاحتيال.
- تحضير الأدلة لعرضها في المحكمة.
- تحضير مذكرات الاستدعاء وتقديمها.
مهارات تقنية
- استرجاع المعلومات أو برامج البحث:ليكسيس نيكسيس
- البرمجيات التحليلية أو العلمية:البرمجيات الإحصائية ساس
- برامج الإدارة المستندة إلى السحابة:شركة سبلنك
- برامج البريد الإلكتروني:مايكروسوفت أوتلوك
- برمجيات العروض التقديمية:مايكروسوفت باوربوينت
المتطلبات المهنية
أنشطة العمل
- الحصول على المعلومات:مراقبة المعلومات وتلقيها والحصول عليها بأي طريقة أخرى من جميع المصادر ذات الصلة.
- التواصل مع المشرفين أو الأقران أو المرؤوسين:توفير المعلومات للمشرفين وزملاء العمل والمرؤوسين عبر الهاتف أو في شكل مكتوب أو بالبريد الإلكتروني أو شخصياً.
- العمل مع أجهزة الكمبيوتر:استخدام أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر (بما في ذلك الأجهزة والبرامج) في البرمجة، أو كتابة البرامج، أو إعداد الوظائف، أو إدخال البيانات، أو معالجة المعلومات.
- تحليل البيانات أو المعلومات:تحديد المبادئ أو الأسباب أو الحقائق الأساسية للمعلومات عن طريق تقسيم المعلومات أو البيانات إلى أجزاء منفصلة.
- تقييم المعلومات لتحديد الامتثال للمعايير:استخدام المعلومات ذات الصلة والحكم الفردي لتحديد ما إذا كانت الأحداث أو العمليات تتوافق مع القوانين أو اللوائح أو المعايير.
أنشطة العمل التفصيلية
- إبلاغ الأفراد أو المنظمات بالحالة أو النتائج.
- إعداد الوثائق القانونية أو الاستقصائية.
- الإدلاء بالشهادة في الإجراءات القانونية أو التشريعية.
- الإشراف على الموظفين.
- الاحتفاظ بالبيانات في نظم المعلومات أو قواعد البيانات.
سياق العمل
- البريدالإلكتروني:88٪ أجابوا "كل يوم"
- الهاتف:71٪ أجابوا "كل يوم"
- داخل المباني، خاضع للرقابة البيئية:68٪ أجابوا "كل يوم"
- أهمية أن تكون متقن أو دقيق:64٪ أجابوا "مهم للغاية"
- العمل المنظم مقابل العمل غير المنظم:60٪ أجابوا "بعض الحرية"
متطلبات العامل
المهارات
- الكتابة:التواصل الفعال كتابياً بما يتناسب مع احتياجات الجمهور.
- الإنصات:إيلاء الاهتمام الكامل لما يقوله الآخرون، وتخصيص الوقت لفهم النقاط التي يتم طرحها، وطرح الأسئلة حسب ما تقتضيه الحاجة، وعدم مقاطعة الآخرين في الأوقات غير المناسبة.
- التحدث:التحدث مع الآخرين لنقل المعلومات بشكل فعال.
- التفكير النقدي:استخدام المنطق والاستدلال لتحديد نقاط القوة والضعف في الحلول أو الاستنتاجات أو المناهج البديلة للمشكلات.
- القدرة على فهم ما يُقرأ:فهم الجمل والفقرات المكتوبة في الوثائق المتعلقة بالعمل.
المعرفه
- القانون والحكم:الإلمام بالقوانين والأنظمة القانونية وإجراءات المحاكم والسوابق القضائية واللوائح الحكومية والأوامر التنفيذية وقواعد الوكالات والعملية السياسية الديمقراطية.
- اللغة الإنكليزية:الإلمام ببنية ومحتوى اللغة الإنجليزية، بما في ذلك معنى الكلمات، والإملاء، وقواعد الكتابة والنحو.
- الاقتصاد والمحاسبة:الإلمام بالمبادئ، والممارسات الاقتصادية والمحاسبية، والأسواق المالية والمصرفية، وتحليل البيانات المالية، وإعداد التقارير عنها.
- الحواسيب والإلكترونيات:الإلمام بلوحات الدوائر الإلكترونية، والمعالجات، والرقائق، والمعدات الإلكترونية، وأجهزة وبرامج الحاسوب، بما في ذلك التطبيقات والبرمجة.
- الرياضيات:الإلمام بالحساب، والجبر، والهندسة، وحساب التفاضل والتكامل، والإحصاء، وتطبيقاتها.
التعليم
ما مقدار التعليم الذي يحتاجه الموظف الجديد لأداء وظيفة في هذه المهنة؟ قال المستجيبون:
- 72%درجة البكالوريوس
- 12%درجة الماجستير
- 8%شهادة ما بعد البكالوريا - تُمنح لإكمال برنامج دراسي منظم؛ مصمم للأشخاص الذين أكملوا درجة البكالوريا ولكنهم لا يستوفون متطلبات الدرجات الأكاديمية التي تحمل لقب الماجستير.
خصائص العامل
القدرات
- الاستيعاب الكتابي:القدرة على قراءة وفهم المعلومات والأفكار المقدمة في الكتابة.
- التعبير الكتابي:القدرة على إيصال المعلومات والأفكار بالكتابة حتى يفهمها الآخرون.
- التعبير اللفظي:القدرة على إيصال المعلومات والأفكار أثناء التحدث حتى يفهمها الآخرون.
- قدرات الاستدلال الاستقرائية:القدرة على دمج أجزاء من المعلومات لتشكيل قواعد عامة أو استنتاجات (بما في ذلك إيجاد علاقة بين الأحداث التي لا تبدو ذات صلة).
- الاستيعاب السمعي:القدرة على الاستماع إلى المعلومات والأفكار المقدمة من خلال الكلمات والجمل المنطوقة وفهمها.
الإهتمامات
- مبادر:غالباً ما تتضمن المهن الريادية بدء المشاريع وتنفيذها. يُمكن أن تتضمن هذه المهن قيادة الأشخاص واتخاذ العديد من القرارات. في بعض الأحيان يحتاجون إلى المخاطرة وغالباً ما يتعاملون مع الأعمال التجارية.
- التحري والتحقيق:تتضمن المهن الاستقصائية غالباً التعامل مع عدة أفكار، كما تتطلب قدراً كبيراً من التفكير. يُمكن أن تتضمن هذه المهن البحث عن الحقائق واكتشاف المشكلات ذهنياً.
- تقليديّ:تنطوي المهن التقليدية بشكل كبير على اتباع إجراءات محددة وروتينية. قد تشتمل هذه المهن على التعامل مع البيانات والتفاصيل أكثر من التعامل مع الأفكار. عادة يَكون هنالك خط واضح من المرجعيات لاتباعها.
قيم العمل
- الاستقلالية:المهن المستوفية للقيم المهنية تسمح للموظفين بالعمل بمفردهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم. الاحتياجات التي سيتم الحصول عليها بالمقابل هي الإبداع والمسؤولية والاستقلالية.
- الإنجازات:إنَّ المهن المستوفية للقيم المهنية تسمح للموظفين باستخدام قدراتهم بشكل أكبر وتوجههم نحو تحقيق النتائج، ممَّا يمنحهم شعوراً بالإنجاز. أما الاحتياجات التي سيتم الحصول عليها بالمقابل، تتمثل بالاستفادة من تلك القُدرات والإنجازات.
- ظروف العمل:تُوفر المهن المستوفية للقيم المهنية أماناً وظيفياً وظروف عمل جيدة. الاحتياجات التي سيتم الحصول عليها بالمقابل هي الأنشطة، والتعويضات، والاستقلالية، والأمان الوظيفي، والتنوع، وظروف العمل الجيدة.
أساليب العمل
- المصداقية:تتطلب الوظيفة أن تكون صادقاً وأخلاقياً.
- الانتباه للتفاصيل:تتطلب الوظيفة حِرصاً على التفاصيل، ودقةً إثناء إتمام مهام العمل.
- القدرة على الاعتماد:تتطلب الوظيفة الموثوقية وحس المسؤولية والجدارة والقدرة على إتمام المهام.
- التفكير التحليلي:تتطلب الوظيفة تحليل المعلومات واستخدام المنطق لمعالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالعمل.
- الإصرار والمتابعة:تتطلب الوظيفة بعض المثابرة في مواجهة العقبات.
مزيد من المعلومات
احصل لنفسك على مهارة جديدة
في هذا المسار
مسار1
المهارات التحليلية
اتخاذ القرارات
حياتنا عبارة عن مواقف متكررة من اتخاذ القرار، قد يتعين على الفرد منا أن يتخذ مئات بل قد تصل لآلاف ال...
اقرأ المزيدسلالم
مهارة حل المشكلات
كلُ مشكلةٍ تشبهُ البابَ الكبيرَ، وبالتأكيدِ هناك حلٌ يمثلُ المفتاحَ الصغيرَ الذي يمكنكَ من فتحِهِ بس...
اقرأ المزيدسلالم
مسار2
مجموعة تطبيقات مايكروسوفت
أكسل من مايكروسوفت
هذه الدورة مصممة خصيصاً حتى تصقل مهاراتك المحاسبية على برنامج إكسل، وجعلك محرفاً مهما كان مستواك الح...
اقرأ المزيدفلترد للذكاء الاصطناعي
وورد من مايكروسوفت
برنامج وورد هو أكثر بكثير من مجرد برنامج لكتابة النصوص؛ وهذه الدورة مصممة خصيصاً لتشرح عن مزايا التط...
اقرأ المزيدإنتليزي التعليمية